กองทุนในเครือ Jefferies ฟ้องร้องคดีฉ้อโกงแร่เหล็กมูลค่า 900 ล้านดอลลาร์
Point Bonita Capital ยื่นฟ้อง Radiant World และ Sapphire Minmetals ฐานปลอมแปลงเอกสารการเงินเพื่อขอสินเชื่อ
สรุปข่าว
กองทุน LAM Trade Finance Group II LLC ภายใต้ Point Bonita Capital ของ Jefferies Financial Group ได้ยื่นฟ้องร้องต่อศาลโดยระบุว่าพบหลักฐานการฉ้อโกงในสัญญาการเงินที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าแร่เหล็ก ซึ่งมีมูลค่ารวมเกือบ 900 ล้านดอลลาร์
บริษัทที่ถูกกล่าวหาคือ Radiant World และ Sapphire Minmetals ซึ่งถูกระบุว่ามีการปลอมแปลงเอกสารทางกฎหมายและทางการเงินในระดับอุตสาหกรรม โดยมีหนี้ค้างชำระต่อกองทุนมากกว่า 610 ล้านดอลลาร์
รายละเอียดการฉ้อโกงและผลกระทบ
เอกสารที่ปลอมแปลงส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการอ้างสิทธิ์การขายสินค้าให้กับ Glencore และ Vitol ซึ่งทั้งสองบริษัทได้ยืนยันกับกองทุนแล้วว่าเอกสารดังกล่าวเป็นของปลอมและไม่มีภาระหนี้สินใดๆ ต่อกัน
ศาลในลอนดอนได้ออกคำสั่งอายัดทรัพย์สินทั่วโลกของ Radiant World, Sapphire Minmetals และผู้ถือหุ้นใหญ่ของทั้งสองบริษัทแล้ว ขณะที่ผู้บริหารที่ถูกกล่าวหายังคงปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดและระบุว่าจะนำหลักฐานเข้าชี้แจงต่อศาลต่อไป
ผลกระทบ เชิงลบ
แม้ Jefferies จะมีสัดส่วนการลงทุนในกองทุนนี้เพียง 5.9% แต่คดีฉ้อโกงขนาดใหญ่นี้สร้างความกังวลต่อความเชื่อมั่นในระบบการเงินและการตรวจสอบสินเชื่อ
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดยกองบรรณาธิการ ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน