Bank of America ถูกสหรัฐฯ สั่งปรับ 1.2 พันล้านดอลลาร์ ฐานหละหลวมป้องกันฟอกเงิน

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศสั่งปรับ Bank of America เป็นเงิน 1.2 พันล้านดอลลาร์ จากความผิดฐานละเลยมาตรการป้องกันการฟอกเงินและมาตรการคว่ำบาตร ธนาคารยอมรับว่าได้ละเมิดกฎหมาย Bank Secrecy Act ปี 1970 โดยจงใจไม่รายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยตามกำหนดเวลา

นอกจากค่าปรับหลักแล้ว ธนาคารยังต้องจ่ายเงินอีก 11.6 ล้านดอลลาร์ เพื่อยุติคดีละเมิดมาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน รัสเซีย และกลุ่มค้ายาเสพติด โดยค่าปรับส่วนหนึ่งจำนวน 750 ล้านดอลลาร์เป็นการเรียกเก็บโดยสำนักงานผู้ควบคุมเงินตราของสหรัฐฯ (OCC) ซึ่งถือเป็นค่าปรับที่สูงที่สุดเท่าที่หน่วยงานกำกับดูแลธนาคารเคยสั่งปรับมา

ธนาคารล้มเหลวในการรายงานธุรกรรมต้องสงสัยมูลค่ารวมกว่า 5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งในจำนวนนี้มีมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติโดยตรง รวมถึงเครือข่ายการฟอกเงินจากจีนและการเงินผิดกฎหมายบริเวณชายแดนตะวันตกเฉียงใต้

ทางด้าน Bank of America ระบุว่าบริษัทได้ลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ในด้านเทคโนโลยีและเพิ่มบุคลากรเพื่อยกระดับการป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน โดยธนาคารยืนยันว่ากำลังเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาตามคำสั่งของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเต็มที่