Bank of America ถูกปรับ 1.2 พันล้านดอลลาร์ ฐานหละหลวมกฎหมายฟอกเงิน

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศค่าปรับ Bank of America เป็นเงินกว่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นค่าปรับที่สูงเป็นอันดับ 3 ในประวัติศาสตร์ของกระทรวงฯ เนื่องจากธนาคารล้มเหลวในการตรวจสอบและรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยเป็นเวลาหลายปี

ธนาคารยอมรับว่าได้ละเมิดกฎหมายป้องกันการฟอกเงินของรัฐบาลกลาง โดยพบว่ามีการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยมูลค่ากว่า 5 พันล้านดอลลาร์ที่ไม่ได้รับการรายงานหรือรายงานล่าช้า

ธุรกรรมที่ผิดปกติกว่า 1 พันล้านดอลลาร์เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงของชาติ รวมถึงเครือข่ายฟอกเงินของจีนและการฟอกเงินผ่านการค้าบริเวณพรมแดนสหรัฐฯ-เม็กซิโก

ธนาคารระบุว่าจะบันทึกค่าใช้จ่าย 1.2 พันล้านดอลลาร์นี้ในงบการเงินไตรมาสที่ 3 โดยยืนยันว่าได้ลงทุนมหาศาลในด้านเทคโนโลยีและบุคลากรเพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามกฎระเบียบแล้ว