ทลายเครือข่ายฟอกเงินเกาหลีเหนือผ่านธนาคารสหรัฐฯ
อัยการสหรัฐฯ เปิดเผยแผนการฟอกเงินข้ามชาติที่ใช้แรงงานไอทีเกาหลีเหนือแฝงตัวทำงานในบริษัทอเมริกัน โดยใช้บัญชีธนาคารในสหรัฐฯ โอนเงินกลับไปยังจีนเพื่อสนับสนุนโครงการอาวุธ
สรุปข่าว
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ สั่งฟ้องผู้เกี่ยวข้อง 14 รายในคดีสมคบคิดฟอกเงินและฉ้อโกง โดยพบว่ามีการจ้างแรงงานไอทีจากเกาหลีเหนือผ่านตัวแทนในสหรัฐฯ เพื่อทำงานระยะไกลให้บริษัทอเมริกันกว่า 70 แห่ง
เงินค่าจ้างดังกล่าวถูกโอนผ่านบัญชีธนาคารในสหรัฐฯ 12 แห่ง ก่อนจะถูกส่งต่อไปยังจีน ซึ่งคาดว่าเป็นแหล่งเงินทุนหลักให้กับโครงการนิวเคลียร์และกองทัพของเกาหลีเหนือ
กลโกงผ่านฟาร์มแล็ปท็อป
เครือข่ายนี้ใช้กลวิธี 'ฟาร์มแล็ปท็อป' โดยให้ตัวแทนในสหรัฐฯ เก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บริษัทออกให้ไว้ที่บ้าน เพื่อให้แรงงานเกาหลีเหนือสามารถรีโมทเข้ามาทำงานเสมือนว่าอยู่ในสหรัฐฯ จริง
ผู้ต้องหาใช้บริษัทบังหน้าในการเปิดบัญชีธนาคารและอ้างว่าเป็นบริษัทให้บริการรีโมทคอมพิวเตอร์ เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบตามกฎหมาย KYC ของธนาคารพาณิชย์
ผลกระทบ เป็นกลาง
ข่าวนี้เป็นประเด็นด้านอาชญากรรมและการบังคับใช้กฎหมาย ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาหุ้นของธนาคารที่ถูกระบุว่าเป็นเหยื่อ แต่สะท้อนถึงความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลการโอนเงิน
เรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดยกองบรรณาธิการ ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน