อินเดียสอบสวน CoinDCX และ Delta Exchange ปมทำธุรกรรมข้ามพรมแดนผิดกฎหมาย
หน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินของอินเดียเข้าตรวจค้นสำนักงาน CoinDCX และ Delta Exchange หลังพบการทำธุรกรรมคริปโทฯ ข้ามพรมแดนโดยไม่ได้รับอนุญาต
สรุปข่าว
หน่วยงาน Enforcement Directorate ของอินเดียเข้าตรวจค้นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มคริปโทเคอร์เรนซี CoinDCX และ Delta Exchange หลังพบข้อกล่าวหาการทำธุรกรรมข้ามพรมแดนผ่านอนุพันธ์คริปโทฯ และสินทรัพย์โทเคนมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์
การสอบสวนมุ่งเน้นไปที่การละเมิดกฎหมายบริหารจัดการเงินตราต่างประเทศ (FEMA) โดยระบุว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้เปิดให้เทรดอนุพันธ์และหุ้นโทเคนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ข้อกล่าวหาและท่าทีบริษัท
หน่วยงานรัฐกล่าวหาว่า CoinDCX ใช้ Stablecoin อย่าง USDT ในการทำธุรกรรมผ่านกระดานเทรดต่างประเทศเพื่อหลบเลี่ยงกฎระเบียบการส่งเงินออกนอกประเทศ ขณะที่ Delta Exchange ถูกตรวจสอบเรื่องการโอนเงินจำนวนมากไปยังบริษัทในเครือต่างประเทศ
ทั้งสองบริษัทปฏิเสธข้อกล่าวหาโดยระบุว่าให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่ และยืนยันว่าการดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายอินเดียและข้อกำหนดด้านการป้องกันการฟอกเงินอย่างเคร่งครัด
ผลกระทบ เชิงลบ
การถูกหน่วยงานรัฐสอบสวนในประเด็นการทำธุรกรรมผิดกฎหมายสร้างความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและอาจนำไปสู่การปรับหรือข้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจในอนาคต
เรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดยกองบรรณาธิการ ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน