วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ จี้กระทรวงยุติธรรมสอบ Bank of America ปมฟอกเงิน

Elizabeth Warren วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ ส่งจดหมายถึงกระทรวงยุติธรรมเพื่อเรียกร้องให้ดำเนินการสอบสวนทางอาญาต่อ Bank of America กรณีละเมิดกฎหมายป้องกันการฟอกเงินและมาตรการคว่ำบาตร

ก่อนหน้านี้ธนาคารเพิ่งถูกปรับเงินรวม 1.21 พันล้านดอลลาร์จากหน่วยงานกำกับดูแลหลายแห่ง หลังยอมรับว่าจงใจละเมิดกฎหมาย Bank Secrecy Act และล้มเหลวในการรายงานธุรกรรมต้องสงสัยมูลค่ากว่า 5 พันล้านดอลลาร์ในช่วงปี 2019-2023

หน่วยงานกำกับดูแลระบุว่าธนาคารล้มเหลวในการตรวจสอบธุรกรรมมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์อย่างเหมาะสม ส่งผลให้มีการทำธุรกรรมที่ละเมิดมาตรการคว่ำบาตรและอาจเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการก่อการร้าย

Warren มองว่าค่าปรับที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการลงโทษที่เบาเกินไปเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ของธนาคาร และต้องการให้กระทรวงยุติธรรมพิจารณาดำเนินคดีทางอาญาต่อผู้บริหารเพื่อสร้างมาตรการป้องปรามที่แท้จริง