Bank of America ถูกปรับกว่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ ฐานละเลยกฎหมายป้องกันฟอกเงิน

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศบทลงโทษปรับ Bank of America เป็นเงินรวมกว่า 1.21 พันล้านดอลลาร์ จากความล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงินและมาตรการคว่ำบาตร โดยถือเป็นค่าปรับที่สูงเป็นอันดับ 3 ในประวัติศาสตร์ของหน่วยงาน

ธนาคารยอมรับว่าได้ละเมิดกฎหมายโดยเจตนาจากการไม่รายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยมูลค่ากว่า 5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายฟอกเงินของจีน การฉ้อโกง และการทำธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับกลุ่มที่ถูกคว่ำบาตรในหลายประเทศ เช่น รัสเซีย อิหร่าน และกลุ่มก่อการร้ายระดับโลก

ค่าปรับดังกล่าวประกอบด้วยโทษปรับ 750 ล้านดอลลาร์จาก Office of the Comptroller of the Currency ซึ่งเป็นค่าปรับที่สูงที่สุดเท่าที่หน่วยงานเคยสั่งการมา รวมถึงค่าปรับ 11.6 ล้านดอลลาร์จาก Office of Foreign Assets Control จากการปล่อยให้มีการชำระเงินไปยังบุคคลและสถาบันที่ถูกคว่ำบาตร

ภายใต้คำสั่งยินยอม Bank of America ต้องว่าจ้างหน่วยงานอิสระภายนอกเข้ามาตรวจสอบและรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยที่อาจยังไม่ถูกตรวจพบ ทั้งนี้ธนาคารระบุว่าได้ลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ในด้านเทคโนโลยีและเพิ่มบุคลากรเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามข้อเรียกร้องของหน่วยงานกำกับดูแลแล้ว