Bank of America ถูกปรับ 1.2 พันล้านดอลลาร์ ฐานละเมิดกฎหมายฟอกเงิน

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ สั่งปรับ Bank of America เป็นเงินกว่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากล้มเหลวในการรายงานความเสี่ยงด้านความมั่นคงและละเมิดกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน

ธนาคารยอมรับความผิดพลาดและระบุว่าจะส่งผลกระทบต่อกำไรสุทธิในไตรมาสที่ 3 ประมาณ 17 เซนต์ต่อหุ้น โดยค่าปรับนี้ถือเป็นหนึ่งในค่าปรับที่สูงที่สุดที่ FinCEN เคยสั่งการมา

ระบบคัดกรองธุรกรรมของธนาคารมีข้อผิดพลาดในการจัดลำดับความสำคัญ ทำให้ไม่สามารถตรวจพบธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในบัญชีคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ได้อย่างทันท่วงที

ธนาคารไม่ได้รายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยมูลค่ารวมกว่า 5 พันล้านดอลลาร์ แม้จะมีการแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแลภายในแล้วก็ตาม ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของมาตรการคว่ำบาตรของประเทศ