Bank of America ถูกสั่งปรับกว่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ ฐานละเมิดกฎหมายป้องกันฟอกเงิน

Bank of America ถูกหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ สั่งปรับเป็นเงินรวมกว่า 1.21 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากความล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน (AML) และกฎหมายคว่ำบาตร

โดย FinCEN สั่งปรับ 1.2 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นค่าปรับที่สูงที่สุดอันดับ 3 ในประวัติศาสตร์ของกระทรวงการคลัง และ OCC สั่งปรับอีก 750 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นค่าปรับที่สูงที่สุดในรอบ 163 ปีของหน่วยงาน

ผลการตรวจสอบพบว่าธนาคารละเลยการตรวจสอบธุรกรรมมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์ และไม่รายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยมูลค่ารวมกว่า 5 พันล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ยังพบว่าบุคลากรขาดความเชี่ยวชาญในการจัดการโปรแกรม AML

ธนาคารยอมรับความผิดพลาดและระบุว่าจะบันทึกค่าใช้จ่าย 1.2 พันล้านดอลลาร์ในงบไตรมาส 3 ซึ่งจะกระทบต่อกำไรต่อหุ้นประมาณ 17 เซนต์ โดยธนาคารยืนยันว่ากำลังเร่งแก้ไขปัญหาตามคำสั่งของหน่วยงานกำกับดูแล