สหรัฐฯ สั่งปรับ Bank of America 1.2 พันล้านดอลลาร์ ละเมิดกฎหมายฟอกเงิน
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ลงดาบ Bank of America ฐานละเมิดกฎหมายป้องกันการฟอกเงินและมาตรการคว่ำบาตร
สรุปข่าว
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศค่าปรับ 1.2 พันล้านดอลลาร์ต่อ Bank of America ซึ่งเป็นธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ เนื่องจากพบการละเมิดกฎหมายป้องกันการฟอกเงินและมาตรการคว่ำบาตรอย่างร้ายแรง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าความบกพร่องของธนาคารส่งผลกระทบต่อระบบการเงินของสหรัฐฯ ทั้งระบบ และเป็นการส่งสัญญาณว่าสถาบันการเงินขนาดใหญ่ไม่สามารถอยู่เหนือกฎหมายได้
รายละเอียดการละเมิด
นอกจากค่าปรับหลักแล้ว ธนาคารยังบรรลุข้อตกลงจ่ายเงินอีก 11.6 ล้านดอลลาร์ให้กับสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC)
การละเมิดดังกล่าวเกี่ยวข้องกับโปรแกรมคว่ำบาตรหลายโครงการ รวมถึงกรณีที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน รัสเซีย การค้ายาเสพติด และการก่อการร้ายระดับโลก
ผลกระทบ เชิงลบ
การถูกปรับเป็นจำนวนเงินสูงและเกี่ยวข้องกับกฎหมายระหว่างประเทศสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงและอาจนำไปสู่การเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลธนาคาร
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดยกองบรรณาธิการ ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน